本公司及監事會(huì)全體(tǐ)成員保證公告內(nèi)容的真實、準确和(hé)完整，沒有(yǒu)虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶法律責任。

 

• 會(huì)議召開(kāi)及出席情況 

深圳開(kāi)維教育信息技(jì)術(shù)股份有(yǒu)限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會(huì)第十次會(huì)議于2018年6月15日下午14:00在公司會(huì)議室以現場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議于2018年6月8日以書(shū)面、電(diàn)話(huà)的方式通(tōng)知全體(tǐ)監事及其他相關出席人(rén)員。本次會(huì)議應出席監事3名，實際出席監事3名,會(huì)議由監事會(huì)主席羅曉偉先生(shēng)主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和(hé)表決符合《中華人(rén)民共和(hé)國公司法》和(hé)《深圳開(kāi)維教育信息技(jì)術(shù)股份有(yǒu)限公司章程》的有(yǒu)關規定。 

二、會(huì)議審議及表決情況

經與會(huì)監事審議，通(tōng)過了以下議案：

（一）審議通(tōng)過《關于提名羅曉偉為(wèi)公司第二屆監事會(huì)監事候選人(rén)的議案》，并提請(qǐng)股東大(dà)會(huì)審議。

議案內(nèi)容：鑒于公司第一屆監事任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》規定進行(xíng)換屆選舉。為(wèi)确保監事會(huì)的正常運作(zuò)，第一屆監事會(huì)的現有(yǒu)監事在新一屆監事産生(shēng)之前，将繼續履行(xíng)監事職責，直至第二屆監事會(huì)産生(shēng)之日起自動卸任。根據《公司章程》的有(yǒu)關規定，監事會(huì)提名羅曉偉為(wèi)公司第二屆監事會(huì)監事候選人(rén)，任期三年。自股東大(dà)會(huì)選舉通(tōng)過之日起計(jì)算(suàn)。

表決結果：同意3票(piào)，反對0票(piào)，棄權0票(piào)。

（二）審議通(tōng)過《關于提名張叢喜為(wèi)公司第二屆監事會(huì)監事候選人(rén)的議案》，并提請(qǐng)股東大(dà)會(huì)審議。

議案內(nèi)容：鑒于公司第一屆監事任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》規定進行(xíng)換屆選舉。為(wèi)确保監事會(huì)的正常運作(zuò)，第一屆監事會(huì)的現有(yǒu)監事在新一屆監事産生(shēng)之前，将繼續履行(xíng)監事職責，直至第二屆監事會(huì)産生(shēng)之日起自動卸任。根據《公司章程》的有(yǒu)關規定，監事會(huì)提名張叢喜為(wèi)公司第二屆監事會(huì)監事候選人(rén)，任期三年。自股東大(dà)會(huì)選舉通(tōng)過之日起計(jì)算(suàn)。

表決結果：同意3票(piào)，反對0票(piào)，棄權0票(piào)。

三、備查文件目錄 

經與會(huì)監事簽字确認的《深圳開(kāi)維教育信息技(jì)術(shù)股份有(yǒu)限公司第一屆監事會(huì)第十次會(huì)議決議》

    特此公告 。

                       深圳開(kāi)維教育信息技(jì)術(shù)股份有(yǒu)限公司

                                    監事會(huì)

                               2018年06月20日