摘要:增加經營範圍:教育信息咨詢服務;教育投資咨詢;文化培訓;教育培訓;文化藝術(shù)活動的組織、交流與策劃;銷售文體(tǐ)用品、電(diàn)子産品、機器(qì)人(rén)、工藝品、圖書(shū)、音(yīn)像及電(diàn)子出版物、教學設備、教學用品、通(tōng)信設備、軟件及...
本公司及董事會(huì)全體(tǐ)成員保證公告內(nèi)容的真實、準确和(hé)完整,沒有(yǒu)虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶法律責任。 |
深圳開(kāi)維教育信息技(jì)術(shù)股份有(yǒu)限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2018年6月15日上(shàng)午9:00以現場(chǎng)表決方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議于2018年6月4日以書(shū)面、電(diàn)話(huà)的方式通(tōng)知全體(tǐ)董事及其他相關出席人(rén)員。本次會(huì)議應出席董事5名,實際出席董事5名,會(huì)議由董事長鍾千裏先生(shēng)主持,公司監事列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人(rén)民共和(hé)國公司法》和(hé)《深圳開(kāi)維教育信息技(jì)術(shù)股份有(yǒu)限公司章程》的規定。
經與會(huì)董事審議,以投票(piào)表決的方式通(tōng)過以下議案:
議案內(nèi)容:因公司業務發展需要,公司決定擴大(dà)經營範圍,并同時(shí)對公司章程進行(xíng)相應修改。
拟在原有(yǒu)經營範圍基礎上(shàng)增加:教育信息咨詢服務;教育投資咨詢;文化培訓;教育培訓;文化藝術(shù)活動的組織、交流與策劃;銷售文體(tǐ)用品、電(diàn)子産品、機器(qì)人(rén)、工藝品、圖書(shū)、音(yīn)像及電(diàn)子出版物、教學設備、教學用品、通(tōng)信設備、軟件及輔助設備;互聯網教育、銷售;從事互聯網文化活動;其他互聯網服務;廣告的設計(jì)、制(zhì)作(zuò)、代理(lǐ)、發布。
公司拟變更後經營範圍為(wèi):計(jì)算(suàn)機軟硬件及周邊設備的技(jì)術(shù)開(kāi)發;信息咨詢(不含限制(zhì)項目及人(rén)才中介服務);辦公設備、辦公用品的銷售及其他國內(nèi)貿易(法律、行(xíng)政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外)。教育信息咨詢服務;教育投資咨詢;文化培訓;教育培訓;文化藝術(shù)活動的組織、交流與策劃;銷售文體(tǐ)用品、電(diàn)子産品、機器(qì)人(rén)、工藝品、圖書(shū)、音(yīn)像及電(diàn)子出版物、教學設備、教學用品、通(tōng)信設備、軟件及輔助設備;互聯網教育、銷售;從事互聯網文化活動;其他互聯網服務;廣告的設計(jì)、制(zhì)作(zuò)、代理(lǐ)、發布。
以上(shàng)變更內(nèi)容以工商管理(lǐ)部門(mén)最終核準登記為(wèi)準。
表決結果:同意5票(piào),占全體(tǐ)董事人(rén)數(shù)的100%;反對0票(piào),棄權0票(piào)。
該議案不涉及關聯事項,無需回避表決。
(二)審議通(tōng)過《關于提名鍾千裏為(wèi)公司第二屆董事會(huì)董事候選人(rén)的議案》,并提請(qǐng)股東大(dà)會(huì)審議。
議案內(nèi)容:鑒于公司第一屆董事會(huì)任期屆滿,根據《公司法》、《公司章程》規定進行(xíng)換屆選舉。為(wèi)确保董事會(huì)的正常運作(zuò),第一屆董事會(huì)的現有(yǒu)董事在新一屆董事産生(shēng)之前,将繼續履行(xíng)董事職責,直至第二屆董事會(huì)産生(shēng)之日起自動卸任。根據《公司章程》對董事候選人(rén)提名的規定,董事會(huì)對符合條件的股東提名推薦的董事候選人(rén)進行(xíng)了任職資格審查,并征求董事候選人(rén)本人(rén)意見後,現提名鍾千裏為(wèi)公司第二屆董事會(huì)董事候選人(rén),任期三年,自股東大(dà)會(huì)選舉通(tōng)過之日起算(suàn)。
表決結果:同意5票(piào),占全體(tǐ)董事人(rén)數(shù)的100%;反對0票(piào),棄權0票(piào)。
該議案不涉及關聯事項,無需回避表決。
(三)審議通(tōng)過《關于提名吳志(zhì)港為(wèi)公司第二屆董事會(huì)董事候選人(rén)的議案》,并提請(qǐng)股東大(dà)會(huì)審議。
議案內(nèi)容:鑒于公司第一屆董事會(huì)任期屆滿,根據《公司法》、《公司章程》規定進行(xíng)換屆選舉。為(wèi)确保董事會(huì)的正常運作(zuò),第一屆董事會(huì)的現有(yǒu)董事在新一屆董事産生(shēng)之前,将繼續履行(xíng)董事職責,直至第二屆董事會(huì)産生(shēng)之日起自動卸任。根據《公司章程》對董事候選人(rén)提名的規定,董事會(huì)對符合條件的股東提名推薦的董事候選人(rén)進行(xíng)了任職資格審查,并征求董事候選人(rén)本人(rén)意見後,現提名吳志(zhì)港為(wèi)公司第二屆董事會(huì)董事候選人(rén),任期三年,自股東大(dà)會(huì)選舉通(tōng)過之日起算(suàn)。
表決結果:同意5票(piào),占全體(tǐ)董事人(rén)數(shù)的100%;反對0票(piào),棄權0票(piào)。
該議案不涉及關聯事項,無需回避表決。
(四)審議通(tōng)過《關于提名趙術(shù)軍為(wèi)公司第二屆董事會(huì)董事候選人(rén)的議案》,并提請(qǐng)股東大(dà)會(huì)審議。
議案內(nèi)容:鑒于公司第一屆董事會(huì)任期屆滿,根據《公司法》、《公司章程》規定進行(xíng)換屆選舉。為(wèi)确保董事會(huì)的正常運作(zuò),第一屆董事會(huì)的現有(yǒu)董事在新一屆董事産生(shēng)之前,将繼續履行(xíng)董事職責,直至第二屆董事會(huì)産生(shēng)之日起自動卸任。根據《公司章程》對董事候選人(rén)提名的規定,董事會(huì)對符合條件的股東提名推薦的董事候選人(rén)進行(xíng)了任職資格審查,并征求董事候選人(rén)本人(rén)意見後,現提名趙術(shù)軍為(wèi)公司第二屆董事會(huì)董事候選人(rén),任期三年,自股東大(dà)會(huì)選舉通(tōng)過之日起算(suàn)。
表決結果:同意5票(piào),占全體(tǐ)董事人(rén)數(shù)的100%;反對0票(piào),棄權0票(piào)。
該議案不涉及關聯事項,無需回避表決。
(五)審議通(tōng)過《關于提名趙林為(wèi)公司第二屆董事會(huì)董事候選人(rén)的議案》,并提請(qǐng)股東大(dà)會(huì)審議。
議案內(nèi)容:鑒于公司第一屆董事會(huì)任期屆滿,根據《公司法》、《公司章程》規定進行(xíng)換屆選舉。為(wèi)确保董事會(huì)的正常運作(zuò),第一屆董事會(huì)的現有(yǒu)董事在新一屆董事産生(shēng)之前,将繼續履行(xíng)董事職責,直至第二屆董事會(huì)産生(shēng)之日起自動卸任。根據《公司章程》對董事候選人(rén)提名的規定,董事會(huì)對符合條件的股東提名推薦的董事候選人(rén)進行(xíng)了任職資格審查,并征求董事候選人(rén)本人(rén)意見後,現提名趙林為(wèi)公司第二屆董事會(huì)董事候選人(rén),任期三年,自股東大(dà)會(huì)選舉通(tōng)過之日起算(suàn)。
表決結果:同意5票(piào),占全體(tǐ)董事人(rén)數(shù)的100%;反對0票(piào),棄權0票(piào)。
該議案不涉及關聯事項,無需回避表決。
(六)審議通(tōng)過《關于提名林俊聰為(wèi)公司第二屆董事會(huì)董事候選人(rén)的議案》,并提請(qǐng)股東大(dà)會(huì)審議。
議案內(nèi)容:鑒于公司第一屆董事會(huì)任期屆滿,根據《公司法》、《公司章程》規定進行(xíng)換屆選舉。為(wèi)确保董事會(huì)的正常運作(zuò),第一屆董事會(huì)的現有(yǒu)董事在新一屆董事産生(shēng)之前,将繼續履行(xíng)董事職責,直至第二屆董事會(huì)産生(shēng)之日起自動卸任。根據《公司章程》對董事候選人(rén)提名的規定,董事會(huì)對符合條件的股東提名推薦的董事候選人(rén)進行(xíng)了任職資格審查,并征求董事候選人(rén)本人(rén)意見後,現提名林俊聰為(wèi)公司第二屆董事會(huì)董事候選人(rén),任期三年,自股東大(dà)會(huì)選舉通(tōng)過之日起算(suàn)。
表決結果:同意5票(piào),占全體(tǐ)董事人(rén)數(shù)的100%;反對0票(piào),棄權0票(piào)。
該議案不涉及關聯事項,無需回避表決。
(七)審議通(tōng)過《關于提請(qǐng)召開(kāi)2018年第一次臨時(shí)股東大(dà)會(huì)的議案》。
議案內(nèi)容:提請(qǐng)于2018年7月5日召開(kāi)深圳開(kāi)維教育信息技(jì)術(shù)股份有(yǒu)限公司2018年第一次臨時(shí)股東大(dà)會(huì)。
表決結果:同意5票(piào),占全體(tǐ)董事人(rén)數(shù)的100%;反對0票(piào),棄權0票(piào)。
三、備查文件目錄
(一)經與會(huì)董事簽字确認的《深圳開(kāi)維教育信息技(jì)術(shù)股份有(yǒu)限公司第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議》
特此公告。
深圳開(kāi)維教育信息技(jì)術(shù)股份有(yǒu)限公司
董事會(huì)
2018年06月20日