公告編号：2018-036

證券代碼：834593               證券簡稱：開(kāi)維教育               主辦券商：廣發證券

 

       

        本公司及董事會(huì)全體(tǐ)成員保證公告內(nèi)容的真實、準确和(hé)完整，沒有(yǒu)虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶法律責任。

 

 

一、任免基本情況

 

(一)程序履行(xíng)的基本情況

根據《公司法》及公司章程的有(yǒu)關規定，公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2018年7月6日審議并通(tōng)過：

任命鍾千裏先生(shēng)為(wèi)公司總經理(lǐ),任期自本次董事會(huì)決議通(tōng)過之日起至第二屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。

任命趙林先生(shēng)為(wèi)公司副總經理(lǐ),任期自本次董事會(huì)決議通(tōng)過之日起至第二屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。

任命闫建輝先生(shēng)為(wèi)公司副總經理(lǐ),任期自本次董事會(huì)決議通(tōng)過之日起至第二屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。

任命朱緻曉先生(shēng)為(wèi)公司副總經理(lǐ),任期自本次董事會(huì)決議通(tōng)過之日起至第二屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。

任命李海明(míng)先生(shēng)為(wèi)公司副總經理(lǐ),任期自本次董事會(huì)決議通(tōng)過之日起至第二屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。

任命吳志(zhì)港先生(shēng)為(wèi)公司副總經理(lǐ),任期自本次董事會(huì)決議通(tōng)過之日起至第二屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。

任命趙術(shù)軍先生(shēng)為(wèi)公司副總經理(lǐ),任期自本次董事會(huì)決議通(tōng)過之日起至第二屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。

任命侯西亮先生(shēng)為(wèi)公司财務總監,任期自本次董事會(huì)決議通(tōng)過之日起至第二屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。

任命鄭文蓉女士為(wèi)公司董事會(huì)秘書(shū)的議案,任期自本次董事會(huì)決議通(tōng)過之日起至第二屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。

本次會(huì)議召開(kāi)1日前以口頭方式通(tōng)知全體(tǐ)董事，實際到會(huì)董事5人(rén)，持有(yǒu)公司股份31,264,000股，占股份總數(shù)的60.24%，會(huì)議由鍾千裏主持。

以上(shàng)決議表決情況為(wèi)：

5票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

 

(二)被任免董監高(gāo)人(rén)員情況

該任命總經理(lǐ)鍾千裏持有(yǒu)公司股份30,184,000股，占公司股本的58.16%。

該任命副總經理(lǐ)趙林持有(yǒu)公司股份140,000股，占公司股本的0.27%。

該任命副總經理(lǐ)闫建輝持有(yǒu)公司股份0股，占公司股本的0.00%。

該任命副總經理(lǐ)朱緻曉持有(yǒu)公司股份0股，占公司股本的0.00%。

該任命副總經理(lǐ)李海明(míng)持有(yǒu)公司股份20,000股，占公司股本的0.04%。

該任命副總經理(lǐ)吳志(zhì)港持有(yǒu)公司股份80,000股，占公司股本的0.15%。

該任命副總經理(lǐ)趙術(shù)軍持有(yǒu)公司股份20,000股，占公司股本的0.04%。

該任命财務總監侯西亮持有(yǒu)公司股份200,000股，占公司股本的0.39%。

該任命董事會(huì)秘書(shū)鄭文蓉持有(yǒu)公司股份0股，占公司股本的0.00%。

 

(三)任命/免職原因

因公司高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員任期屆滿以及公司管理(lǐ)層分工調整，經董事會(huì)研究決定，新任高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員趙林先生(shēng)、闫建輝先生(shēng)、朱緻曉為(wèi)公司副總經理(lǐ)。

 

 

二、上(shàng)述人(rén)員任免對公司的影(yǐng)響

 

(一)對公司董事會(huì)(監事會(huì))成員人(rén)數(shù)的影(yǐng)響

本次高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員換屆以及公司新聘任3名副總經理(lǐ)未導緻公司董事會(huì)、監事會(huì)成員人(rén)數(shù)發生(shēng)變化。

 

(二)對公司生(shēng)産、經營上(shàng)的影(yǐng)響

        本次換屆選舉未對公司生(shēng)産經營産生(shēng)任何不利影(yǐng)響。新聘任的3名副總經理(lǐ)屬于公司管理(lǐ)人(rén)員分工調整和(hé)補充，是公司根據經營管理(lǐ)所需，進一步完善公司的管理(lǐ)結構，滿足公司未來(lái)戰略發展。

 

 

三、備查文件

 

(一)《深圳開(kāi)維教育信息技(jì)術(shù)股份有(yǒu)限公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》

 

 

公告編号：2018-036

深圳開(kāi)維教育信息技(jì)術(shù)股份有(yǒu)限公司

董事長

2018年7月9日